AML- & Finanzkriminalitätsschulungen, die Ihr Institut compliant halten
KI-gestützte Schulungen zur Geldwäscheprävention, angepasst an BSA, EU-Geldwäscherichtlinien, FATF-Standards und lokale Gesetze. Rollenspezifische Kurse, interaktive Szenarien und die Vorschriften Ihres Rechtsraums.
Die Herausforderung: AML-Schulungen, die Ihr Institut wirklich schützen
Allgemeine AML-Schulungen funktionieren nicht. Ihr Team braucht Inhalte für den jeweiligen Rechtsraum, praxisnahe Szenarien und rollenbasierte Schulungen, die zu Ihrem regulatorischen Umfeld passen.
- Komplexität mehrerer Rechtsräume: AML-Vorschriften unterscheiden sich zwischen BSA (USA), EU-Richtlinien, FATF-Empfehlungen und lokalen Gesetzen. Einheitsschulungen fallen bei Compliance-Audits durch.
- Sich schnell ändernde Regeln: Neue FinCEN-Leitlinien, EU-Geldwäscherichtlinien und Sanktionslisten kommen ständig hinzu. Schulungen veralten innerhalb von Monaten und müssen teuer überarbeitet werden.
- AML-Schulungen sind meist allgemein gehalten und lassen sich nur mühsam aktualisieren, wenn sich Gesetze oder Verfahren ändern
- Langweilige, allgemeine Inhalte: Klassische AML-Schulungen sind trocken, textlastig und rein auf Compliance ausgerichtet. Die Mitarbeitenden überspringen sie oder behalten wichtige Informationen nicht.
- Keine praxisnahen Szenarien: Schulungen behandeln Regeln, aber keine echten Situationen. Die Mitarbeitenden erkennen verdächtige Transaktionen nicht oder können Verdachtsmeldungen nicht korrekt abgeben, wenn es darauf ankommt.
- Compliance nachweisen: Aufsichtsbehörden verlangen den Nachweis, dass die Mitarbeitenden AML-Verfahren wirklich verstehen. Ad-hoc-Schulungen und verstreute Unterlagen reichen dafür nicht aus.
- Viele Schulungen werden einmal erstellt und zu selten aktualisiert, wenn sich Compliance-Anforderungen ändern
Die Satorio-Lösung
Erstellen Sie AML-Schulungen für Ihren Rechtsraum in Tagen – mit KI-Avataren, Praxisszenarien und Compliance-Berichten, die belegen, dass Ihr Team die Regeln kennt.
Teilen Sie Satorio Ihr regulatorisches Umfeld (US-BSA, EU-Geldwäscherichtlinien, FATF, israelisches Recht usw.) und die Rollen in Ihrem Team mit. Die KI erstellt interaktive Schulungsmodule für jeden Rechtsraum – mit KI-gestützten Videos, echten Szenarien zur Transaktionsüberwachung, Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu Verdachtsmeldungen und Verfahren zur Sanktionslistenprüfung. Jeder Kurs behandelt lokale Vorschriften, Fristen und rollenspezifische Pflichten. Die Mitarbeitenden sehen ansprechende KI-Videos statt PowerPoint-Folien und absolvieren szenariobasierte Quizze, die prüfen, ob sie verdächtige Aktivitäten tatsächlich erkennen.
Jedes Modul lässt sich bearbeiten und bei neuen Vorschriften in Stunden aktualisieren. Exportieren Sie SCORM-konforme Kurse mit integriertem Compliance-Reporting in Ihr LMS. Verfolgen Sie Abschlüsse, Quiz-Ergebnisse und Wissenslücken nach Rolle, Filiale und Rechtsraum. Erstellen Sie prüfungsbereite Berichte, die belegen, dass Ihre Mitarbeitenden BSA-Anforderungen, EU-Geldwäscheverfahren, Sanktionsprüfungen, KYC/CDD-Protokolle und Verdachtsmeldungen verstehen. Geeignet für Banken mit vielen Standorten, globale Institute und Teams in mehreren Regulierungsräumen.
Zentrale Funktionen für AML-Schulungen
Erstellen Sie separate Schulungen für BSA/AML (USA), die 6. EU-Geldwäscherichtlinie, FATF-Empfehlungen und lokale Gesetze. Jeder Rechtsraum erhält korrekte, konforme Inhalte.
Erstellen Sie separate Kurse für Kassenpersonal, Sachbearbeitung, Compliance-Teams und Management. Jede Rolle sieht genau die AML-Verfahren, die sie braucht.
Schritt-für-Schritt-Schulung zur Abgabe von Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Reports), zu Dokumentationspflichten, Fristen und zur Abstimmung über mehrere Rechtsräume hinweg.
Realistische Szenarien, in denen Mitarbeitende verdächtige Transaktionen, Geldwäschemuster, Structuring und risikoreiches Verhalten in Echtzeit erkennen.
Schulungen zu OFAC-Sanktionslisten, PEP-Screening, der Prüfung wirtschaftlich Berechtigter und internationaler Compliance-Abstimmung.
Know-Your-Customer- und Customer-Due-Diligence-Verfahren, Dokumentationspflichten, Auslöser für verstärkte Sorgfaltspflichten und Protokolle zur laufenden Überwachung.
- BSA/AML (USA)
- 6. EU-Geldwäscherichtlinie
- FATF-Empfehlungen
- Israelisches Geldwäschegesetz
- Verdachtsmeldungen (SAR)
- Sanktionslistenprüfung
AML-Schulungen: klassisch vs. Satorio
| Faktor | Klassische AML-Schulung | AML-Schulung mit Satorio AI |
|---|---|---|
| Abdeckung mehrerer Rechtsräume | Separate Anbieter für jede Region nötig | ✓ Eine Plattform für alle Rechtsräume |
| Zeitaufwand für die Inhaltserstellung | 8–12 Wochen pro Kurs | 2–3 Tage pro Rechtsraum |
| Aktualisierung bei Regeländerungen | 4–6 Wochen, sehr teuer | ✓ Stunden – inklusive Videobearbeitung |
| Rollenspezifische Schulungen | Allgemein oder manuell angepasst | ✓ Automatisch pro Rolle erstellt |
| Praxisnahe Szenarien | Theorielastig, kaum Szenarien | ✓ Echte Fälle aus der Transaktionsüberwachung |
| Schulung zu Verdachtsmeldungen | Manuelle Dokumentation, uneinheitlich | ✓ Schritt für Schritt mit Verfahren |
| Engagement der Mitarbeitenden | Gering (Folien, PDFs) | ✓ Hoch (KI-Videos + Szenarien) |
| Compliance-Reporting | Manuelles Tracking, Lücken beim Audit | ✓ Vollständiges SCORM + Audit-Berichte |
| Kosten pro Mitarbeitendem | 50–100 $+ pro Person | ✓ Ein Bruchteil der Beraterkosten |
| Schulung zu Sanktions- und PEP-Screening | Begrenzt, oft vergessen | ✓ Umfassend, mit Verfahren |
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