Compliancetraining voor de financiële sector

Training over AML en financiële criminaliteit die uw instelling compliant houdt

Anti-witwastraining met AI, afgestemd op de BSA, de EU-AML-richtlijnen, de FATF-normen en lokale wetgeving. Cursussen per rol, interactieve scenario's en regelgeving per jurisdictie.

$2.7T

Jaarlijks witgewassen

$10.4B

AML-boetes sinds 2008

40+

Regelgevingskaders

De uitdaging: AML-training die uw instelling werkelijk beschermt

Generieke AML-training werkt niet. Uw team heeft content nodig die is afgestemd op de jurisdictie, praktische scenario's en training per rol die past bij uw regelgevingslandschap.

Complexiteit van meerdere jurisdicties: AML-regelgeving verschilt tussen de BSA (VS), EU-richtlijnen, FATF-aanbevelingen en lokale wetgeving. Eenheidstraining voor iedereen zakt voor compliance-audits.
Snel veranderende regels: Nieuwe FinCEN-richtlijnen, EU-AML-richtlijnen en sanctielijsten verschijnen voortdurend. Training raakt binnen enkele maanden verouderd en moet dan duur worden herschreven.
Rolspecifieke vereisten: Kassamedewerkers, operationele medewerkers en complianceteams hebben verschillende risicoprofielen en trainingsbehoeften. Generieke content mist cruciale nuances.
Dure externe consultants: Banken huren dure compliancebureaus in om cursussen per jurisdictie te maken. De kosten lopen op zodra de regelgeving verandert.
Saaie, generieke content: Traditionele AML-training is droog, tekstzwaar en puur op compliance gericht. Medewerkers slaan haar over of onthouden de cruciale informatie niet.
Geen praktische scenario's: Training behandelt de regels, maar geen echte situaties. Medewerkers herkennen verdachte transacties niet of dienen SAR-meldingen niet correct in wanneer ze ermee te maken krijgen.
Compliance bewijzen: Toezichthouders eisen bewijs dat medewerkers AML-procedures echt begrijpen. Ad-hoctraining en versnipperde documentatie volstaan niet.

De oplossing van Satorio

Maak in enkele dagen AML-training per jurisdictie, met AI-avatars, realistische scenario's en compliancerapportage die aantoont dat uw team de regels kent.

Vertel Satorio in welke regelgevingskaders u actief bent (BSA in de VS, EU-AML-richtlijnen, FATF, Israëlische wetgeving enz.) en welke rollen uw team kent. De AI genereert interactieve trainingsmodules die per jurisdictie zijn afgestemd, met AI-video's, echte scenario's voor transactiemonitoring, stapsgewijze uitleg over het indienen van SAR-meldingen en procedures voor sanctiescreening. Elke cursus behandelt lokale regelgeving, termijnen en verantwoordelijkheden per rol. Medewerkers bekijken boeiende AI-video's in plaats van PowerPoint-dia's en maken quizzen op basis van scenario's die toetsen of zij verdachte activiteiten echt kunnen herkennen.

Elke module is bewerkbaar en binnen enkele uren bij te werken wanneer er nieuwe regelgeving verschijnt. Exporteer SCORM-conforme cursussen naar uw LMS, met ingebouwde compliancerapportage. Volg afronding, quizscores en kennishiaten per rol, vestiging en jurisdictie. Genereer auditklare rapporten die aantonen dat medewerkers de BSA-vereisten, EU-AML-procedures, sanctiescreening, KYC/CDD-protocollen en het indienen van SAR-meldingen begrijpen. Geschikt voor banken met verspreide vestigingen, wereldwijde instellingen en teams in meerdere regelgevingsregio's.

Kernfuncties voor AML-training

Dekking van meerdere jurisdicties

Genereer afzonderlijke training voor BSA/AML (VS), de 6e EU-AML-richtlijn, de FATF-aanbevelingen en lokale wetgeving. Elke jurisdictie krijgt accurate, conforme content.

Training per rol

Maak afzonderlijke cursussen voor kassamedewerkers, functionarissen, complianceteams en management. Elke rol ziet precies de AML-procedures die hij nodig heeft.

Procedures voor SAR-meldingen

Stapsgewijze training over het indienen van meldingen van verdachte activiteiten (SAR), documentatievereisten, termijnen en coördinatie tussen jurisdicties.

Scenario's voor transactiemonitoring

Realistische scenario's waarin medewerkers in realtime verdachte transacties, witwaspatronen, structurering (opsplitsen van transacties) en risicovol gedrag herkennen.

Sanctie- en PEP-screening

Training over OFAC-sanctielijsten, PEP-screeningprocedures, verificatie van uiteindelijk belanghebbenden en internationale compliancecoördinatie.

KYC/CDD-training

Procedures voor Know Your Customer en Customer Due Diligence, documentatievereisten, aanleidingen voor verscherpt cliëntenonderzoek en protocollen voor doorlopende monitoring.

Behandelde regelgevingskaders

BSA/AML (VS)
6e EU-AML-richtlijn
FATF-aanbevelingen
Israëlische AML-wet
SAR-meldingen
Sanctiescreening

AML-training: Traditioneel vs. Satorio

Factor	Traditionele AML-training	AML-training met Satorio AI
Dekking van meerdere jurisdicties	Vereist aparte leveranciers voor elke regio	✓ Eén platform, alle jurisdicties
Tijd voor contentcreatie	8-12 weken per cursus	2-3 dagen per jurisdictie
Updates bij gewijzigde regelgeving	4-6 weken, zeer duur	✓ Uren, met videobewerking
Rolspecifieke training	Generiek of handmatig aangepast	✓ Automatisch gegenereerd per rol
Praktische scenario's	Theoriegericht, beperkte scenario's	✓ Echte cases uit transactiemonitoring
Training in SAR-meldingen	Handmatige documentatie, inconsistent	✓ Stapsgewijs, met procedures
Betrokkenheid van medewerkers	Laag (dia's, PDF's)	✓ Hoog (AI-video's + scenario's)
Compliancerapportage	Handmatig bijhouden, hiaten bij audits	✓ Volledige SCORM + auditrapporten
Kosten per medewerker	$50-100+ per persoon	✓ Fractie van de kosten van consultants
Training in sanctie- en PEP-screening	Beperkt, vaak gemist	✓ Uitgebreid met procedures

Bouw vandaag nog uw AML-trainingsprogramma

Maak in enkele dagen conforme training per jurisdictie. Geen abonnement: u betaalt alleen voor wat u gebruikt.

Maak uw AML-training

Veelgestelde vragen

Ja. Beschrijf uw regelgevingslandschap (VS, EU, Israël enz.) en Satorio genereert voor elke jurisdictie afzonderlijke trainingsmodules met de specifieke regelgeving, termijnen en vereisten. U kunt voor elke regio tegelijk varianten per rol genereren.

Satorio genereert gedetailleerde SAR-modules over meldingsvereisten, documentatienormen, indieningstermijnen, coördinatie tussen jurisdicties en veelgemaakte fouten bij het melden. De training bevat stapsgewijze uitleg van echte SAR-processen.

Ja. Satorio exporteert SCORM-conforme cursussen die integreren met uw LMS. U krijgt gedetailleerde rapportages per rol, vestiging, jurisdictie en trainingsonderwerp. Genereer auditklare compliancerapporten die aantonen dat medewerkers de AML-procedures begrijpen en de kennistoetsen hebben gehaald.

Zo vaak als u wilt. Genereer en publiceer bijgewerkte AML-modules binnen enkele uren zodra er nieuwe richtlijnen van FinCEN, de EU, de FATF of lokale toezichthouders verschijnen. U bent niet afhankelijk van externe leveranciers of consultants.

Zeker. Satorio genereert modules over patronen in transactiemonitoring, screening op sanctielijsten, OFAC-procedures, PEP-screening, verificatie van uiteindelijk belanghebbenden en praktijkgerichte scenariotraining waarin medewerkers oefenen met het herkennen van verdachte activiteiten en het correct uitvoeren van sanctiecontroles.